證券代碼：600067  證券簡稱：冠城大通  編號：臨2015-086

冠城大通股份有限公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

冠城大通股份有限公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議于2015年12月17日以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于2015年12月18日以通訊方式進行了表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，做出如下決議：

 一、審議通過《關(guān)于冠城瑞閩受讓工業(yè)用地土地使用權(quán)及其地上廠房與附屬配套設(shè)施的議案》。

 為加快公司動力鋰電池生產(chǎn)項目的落地實施，縮短項目建設(shè)周期，同意公司控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司以人民幣13，600萬元價格受讓福建省捷創(chuàng)電子科技有限公司所有的位于福清市音西街道的工業(yè)用地土地使用權(quán)及其地上廠房與附屬配套設(shè)施。

該議案應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于控股子公司冠城瑞閩購買土地及廠房的公告》。

二、審議通過《關(guān)于公司為福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司及其下屬公司提供擔(dān)保的議案》。

為擴大公司新能源鋰電池電解液添加劑生產(chǎn)產(chǎn)能，同意公司為控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司向交通銀行(6.61, 0.04, 0.61%)福建省分行申請貸款3，000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為福建創(chuàng)鑫科技全資子公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司向交通銀行福建省分行申請貸款3，000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限均為1年。

該議案應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司為控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司及其下屬公司提供擔(dān)保的公告》。

三、審議通過《關(guān)于對福州大通機電有限公司進行增資的議案》。

為進一步整合公司旗下漆包線資產(chǎn)，公司同意控股子公司福州大通機電有限公司（以下簡稱“福州大通”）原股東通過利潤轉(zhuǎn)增方式及公司以現(xiàn)金出資方式對其進行增資，轉(zhuǎn)增及現(xiàn)金增資價格均按福州大通截止2015年11月30日每股凈資產(chǎn)1.13元計算，增資完成后福州大通的注冊資本將由13，600萬元增加至人民幣41，000萬元，資本公積增加3，562萬元，公司將持有其79.08%股權(quán)，朗毅有限公司將持有其20.92%股權(quán)。具體如下：

公司與福州大通原股東朗毅有限公司將各自以2014年年度分紅款中的2，248.182萬元、2，160.018萬元對福州大通進行轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增后福州大通注冊資本由13，600萬元增加至17，501.06萬元；同時，公司以現(xiàn)金26，553.8萬元對福州大通進行增資，增資完成后注冊資本由17，501.06萬元增加至41，000萬元。

該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事韓國龍先生、韓孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表決。該議案應(yīng)參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于公司向福州大通機電有限公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案》。

為整合福州基地漆包線生產(chǎn)平臺，同意公司將所擁有的漆包線經(jīng)營性固定資產(chǎn)以人民幣4，480.95萬元價格轉(zhuǎn)讓給福州大通。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再直接從事漆包線生產(chǎn)，而由福州大通負責(zé)福州基地的全部漆包線生產(chǎn)。

該議案應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。

上述議案三、四具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于向控股子公司福州大通進行增資并轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事會

2015年12月21日

證券代碼：600067證券簡稱：冠城大通編號：臨2015-087

　　 冠城大通股份有限公司關(guān)于控股子公司冠城瑞閩購買土地及廠房的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易簡要內(nèi)容：公司控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司（以下簡稱“冠城瑞閩”）以人民幣13，600萬元價格受讓福建省捷創(chuàng)電子科技有限公司（以下簡稱“捷創(chuàng)科技”）所有的工業(yè)用地土地使用權(quán)及其地上廠房與附屬配套設(shè)施，用于冠城瑞閩動力鋰電池生產(chǎn)項目。

冠城瑞閩本次收購的資產(chǎn)可以直接作為動力鋰電池生產(chǎn)項目的生產(chǎn)廠房，有利于公司加快動力鋰電池項目的推進，表明公司向新能源業(yè)務(wù)方向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決策正逐步落地實施。

一、交易概述

（一）為實施冠城瑞閩新能源動力鋰電池生產(chǎn)項目，冠城瑞閩于2015年12月18日與捷創(chuàng)科技簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》，以人民幣13，600萬元價格受讓捷創(chuàng)科技所有的位于福清市音西街道的工業(yè)用地土地使用權(quán)及其地上廠房與附屬配套設(shè)施。

（二）上述事項已經(jīng)公司第九屆董事會第四十次（臨時）會議審議通過，無需經(jīng)公司股東大會審批。

二、 交易對方情況

（一）交易對方基本情況

名稱：福建省捷創(chuàng)電子科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司

住所：福清市融僑開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心辦公樓二層

法定代表人：何龍桂

注冊資本：捌仟萬圓整

成立日期：2011年11月2日