本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第二十九次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次董事會會議于 2013 年 7 月 9 日以書面形式發(fā)出會議通知。

（三）本次董事會會議于 2013 年 7 月 15 日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)出席的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名，無缺席會議的董事。

二、董事會會議審議情況

會議審議并表決通過如下議案：

（一）擬為下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向渤海銀行股份有限公司東莞分行申請一年期綜合授信 4,000 萬元（新增）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

（二）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向?qū)幉ㄣy行上海分行申請一年期綜合授信 2,800 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

（三）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請一年期綜合授信 4,000 萬元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

（四）下屬控股子公司富銀融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“富銀融資租賃”）向中國工商銀行（亞洲）有限公司（以下簡稱“工銀亞洲”）申請一年期授信 20,000 萬元人民幣（新增），公司擬向華商銀行申請備用信用證作為 上述授信的擔(dān)保的議案。具體說明如下：

就富銀融資租賃向工銀亞洲申請一年期授信 20,000 萬元人民幣的事項，公司擬向華商銀行（工銀亞洲境內(nèi)全資子公司）申請并簽訂《備用信用證授信額度合同》，用于開具以工銀亞洲作為受益人的備用信用證。華商銀行作為開證行，向工銀亞洲就本次授信開具不超過人民幣 20,000 萬元的備用信用證。 （9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保系為控股子公司滿足日常經(jīng)營需要而提供的擔(dān)保。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，財務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，公司董事會一致同意提供上述擔(dān)保。

特此公告。

寧波杉杉股份有限公司董事會

二○一三年七月十五日